| 開催日時 | 2022年6月24日（金）午前10時 |
| 開催場所 |
東京都新宿区西新宿八丁目17番1号
住友不動産新宿グランドタワー5階 ベルサール新宿グランドコンファレンスセンター |
|
第45回定時株主総会における新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について 株主さまの安全を第一に考え、株主総会を以下の通り開催させていただきます。 何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申しあげます。 |
|
| ・ | お土産のご用意はございません。 |
| ・ | 感染拡大防止を目的とした開催時間の短縮化を図るため、報告事項や決議事項のご説明を例年よりも短縮させていただきます。 |
| ・ |
株主総会会場においては、マスクの着用とアルコール消毒をお願いいたします。 また受付時には検温をさせていただき、37.5度以上の熱のある方は、入場をお断りさせていただきますので、ご了承ください。 その他、株主さまの安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がありますので、ご協力賜りますようお願い申しあげます。 |
| ・ | ご来場なさらずとも議決権を行使いただけるよう、事前行使を是非ご利用ください。（詳細は「第45回 定時株主総会招集ご通知」の5～6頁目をご参照ください。） |
| 1 | 第45期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| 2 | 第45期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）計算書類報告の件 |
| 第１号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第２号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 |
| 第３号議案 | 監査等委員である取締役２名選任の件 |
| 第１号議案 | 定款一部変更の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、定款を一部変更いたしました。 |
| 第２号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く。）に澄岡和憲、神藏孝之、笹岡繁博、小宮山宏 及び曽根泰教の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第３号議案 | 監査等委員である取締役２名選任の件 | 本件は、原案どおり承認可決され、監査等委員である取締役に荒竹純一及び大上二三雄の両氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 |
(2.87MB)